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Regulatory & Fund Formation

Cosa facciamo

Il Dipartimento Regulatory & Fund Formation assiste banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, imprese di assicurazione, gestori e altri soggetti vigilati nell’ambito delle principali tematiche regolamentari, autorizzative e di governance, offrendo un supporto strategico e integrato in un contesto normativo in continua evoluzione.  


Il team affianca i clienti nella costituzione, autorizzazione e organizzazione di enti e veicoli regolamentati, nonché nella strutturazione e lancio di fondi e prodotti di investimento destinati a investitori italiani e internazionali.  


Supporta inoltre gli operatori in tematiche FinTech, AML, ESG, MAR e DORA, con soluzioni pragmatiche orientate ad obiettivi di business. 

Regolamentazione Bancaria E Finanziaria
Regolamentazione Bancaria e Finanziaria
Il team assiste gli operatori del settore bancario e finanziario nella definizione e implementazione di assetti organizzativi e sistemi di controllo conformi alla normativa di settore, supportando l’evoluzione dei modelli di business in un contesto regolamentare complesso e in continuo cambiamento. Fornisce consulenza specialistica in materia di servizi di investimento, distribuzione bancaria e finanziaria, tutela della clientela, trasparenza, product governance, esternalizzazioni e disciplina MIFID II. Il team affianca inoltre gli operatori nella gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza, nelle attività ispettive e nei procedimenti amministrativi, contribuendo a mitigare i rischi regolamentari e operativi.
Regolamentazione Assicurativa
Regolamentazione Assicurativa
Il team supporta compagnie di assicurazione e intermediari assicurativi nell’interpretazione e applicazione della normativa di settore, fornendo assistenza specialistica su profili di governance, organizzazione aziendale, sistemi di controllo interno e requisiti di condotta. Affianca gli operatori nell’implementazione della disciplina in materia di distribuzione assicurativa, tutela della clientela, product oversight and governance (POG), gestione dei conflitti di interesse e processi distributivi. Il team supporta inoltre i clienti nell’adeguamento ai continui sviluppi normativi e nei rapporti con le Autorità di vigilanza, contribuendo a garantire la conformità regolamentare, l’efficienza operativa e una corretta gestione dei rischi legali e reputazionali.
Fund Formation
Funds Formation
Il team fornisce assistenza specialistica ad asset manager italiani e internazionali, SGR e investitori istituzionali nella strutturazione, costituzione e autorizzazione di organismi di investimento collettivo e di veicoli di investimento alternativi, sia in forma contrattuale, sia societaria. Supporta i clienti nella costituzione e autorizzazione di SGR e altri intermediari attivi nella gestione collettiva del risparmio, nonché nella gestione degli aspetti regolamentari e operativi connessi all’attività ordinaria. Il team assiste inoltre nelle operazioni straordinarie, nei processi di riorganizzazione e ottimizzazione delle strutture di investimento esistenti e fornisce consulenza continuativa su governance, controlli interni, politiche di remunerazione, sostenibilità ed ESG. Completa l’offerta l’assistenza nei rapporti con le Autorità di vigilanza e nei procedimenti ispettivi e sanzionatori.
Fintech
Fintech, ESG, DORA, AML e MAR
Il team assiste soggetti vigilati nell’analisi e nell’applicazione delle principali evoluzioni normative che impattano il settore finanziario in materia di FinTech e innovazione digitale (supportando lo sviluppo di nuovi modelli di business e prodotti regolamentati), di normativa DORA in tema di resilienza operativa digitale, di aspetti ESG e finanza sostenibile nonché sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio (AML) e prevenzione dei reati finanziari e sui profili di market abuse (MAR). L’assistenza comprende attività di gap analysis, definizione di presidi organizzativi, aggiornamento della normativa interna e supporto nei rapporti con le Autorità di vigilanza.
Professionisti di riferimento
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Michele Odello

PARTNER, HEAD OF REGULATORY & FUND FORMATION PRACTICE

michele.odello@bip-law.com
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Corrado Ghielmi

AVVOCATO – SENIOR MANAGER

corrado.ghielmi@bip-law.com
Linkedin profile
Maria Cristina Lobascio

AVVOCATO – LEGAL MANAGER

mariacristina.lobascio@bip-law.com
Linkedin profile

Premi e riconoscimenti​

L’elevato livello di specializzazione del team è stato riconosciuto dai principali operatori del mercato legale e finanziario. Michele Odello è stato insignito del premio “Regulatory Lawyer of the Year” da Legalcommunity nel 2022 e del riconoscimento “Fintech Lawyer of the Year” nel 2023. 


Il team ha inoltre ottenuto prestigiosi riconoscimenti quale “Regulatory Firm of the Year” ai TopLegal Awards 2021 e ai Legalcommunity Awards 2025, nonché “Fintech Firm of the Year” ai TopLegal Awards 2024. 


Tali riconoscimenti confermano la consolidata esperienza del team nell’assistenza a banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, operatori FinTech, gestori e imprese di assicurazione, con particolare riferimento a progetti regolamentari complessi, procedimenti autorizzativi, innovazione finanziaria e compliance nei mercati regolamentati.   

Directories

Michele Odello è regolarmente riconosciuto dalle principali legal directories nazionali e internazionali per la propria esperienza in materia di regolamentazione bancaria, finanziaria e FinTech. È stato nominato Bank Regulatory Rising Star da The Legal 500 e figura dal 2022 tra i Recommended Lawyers per Banking & Finance Regulation. 


È inoltre classificato “Band 3” da Chambers Europe e Chambers Global tra i professionisti di riferimento nell'area Financial Services Regulation. Nel 2026 anche Maria Cristina Lobascio è stata inclusa da The Legal 500 tra i Recommended Lawyers per Banking & Finance Regulation.

Approfondimenti

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